30 вересня 2025 року здобувачі першого (бакалаврського) рівня ОПП «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (групи ФБС-23 1-) в рамках вивчення дисципліни «Банківські операції» (викладачі – д.е.н., проф. Ніла ХРУЩ та ст.викладач Тетяна ГОРДЄЄВА) взяли участь у вебінарі «Фінансовий моніторинг 2025: стратегія контролю ризиків для бізнесу», організований Академія LIGA ZAKON. Участь здобувачів у заході сприяла підвищенню їх фахової компетентності у сфері роботи із клієнтами банку відповідно до сучасних вимог прозорості та законності банківського бізнесу.
Спікерка вебінару Ганна Горбенко – голова ГО «УКРАЇНСЬКА КОМПЛАЄНС АСОЦІАЦІЯ», директорка Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК» – презентувала актуальні тренди фінансового моніторингу у часи турбулентності та швидких економічних змін в Україні та світі.
Також були висвітлені такі питання:
KYC / KYB як ключова точка контакту ризику для учасників ринку та системи регуляторного контролю.
Cкладні та багаторівневі схеми легалізації доходів і обходу контролю.
Роль першої особи у формуванні, підтримці та розвитку системи фінансового моніторингу.
Технології та автоматизація процесів у сфері фінансового моніторингу та комплаєнс.
Sanctions compliance як невід’ємний елемент сучасної системи управління ризиками.
Ukrainian