30 жовтня 2026 року викладачі та студенти нашої кафедри, у межах вивчення навчальних курсів «Ризикологія у сфері фінансів» та «Державний фінансовий контроль», долучилися до вебінару «Фінмоніторинг на шляху до ЄС: європейські стандарти, українські реалії та практика бізнесу», який було організовано компанією LIGA360– ІТ-платформою для управління компаніями та мінімізації їх ризиків.
Запрошені спікери Head of marketing LIGA ZAKON Альона Васильєва, голова ГО «Українська комплаєнс асоціація», директорка Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК» Ганна Горбенко та доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Антон Монаєнко у своїх виступах детально зупинилися на ключових аспектах застосування фінансового моніторингу у європейських та вітчизняних реаліях:
- фінансовий моніторинг у контексті євроінтеграції України;
- європейська модель фінансового моніторингу: принципи, інституції та вимоги;
- бенефіціарна власність і походження коштів;
- транскордонні операції та санкційні ризики;
- українські реалії: війна, міжнародна допомога;
- ризик-орієнтований підхід: баланс контрою та інтересів;
- практика бізнесу: підготовка до європейських стандартів.
Вдячні компанії-організатору та спікерам за фахові виступи та можливість поглибити свої знання у сфері фінансового моніторингу та опанувати існуючі тренди.
Ukrainian